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AMBC非中矿业崩盘!10年前的传销骗子又骗了一大波人

时间:2020-06-08 22:45|来源: 反传防骗|编辑:马老师|点击:次

      6月6日,一个叫做“非中矿业国投基金”(又称“非洲矿业”)的平台突然发布公告表示,因AMBC系统存在很多技术漏洞和安全隐患。无法与全球前十数字资产交易所进行数据对接,集团研究决定,将进行系统升级维护,需要时间为10天左右。在此期间,所有会员均无法使用注册、充值、转币、提现等全部功能。
      “投资700元每天返还21元,最终可以赚到1400元,如果发展下线还有提成”,面对如此高的回报率你会心动吗?千万不要心动,实际上这是非法集资和传销骗局。据了解,该平台的操盘手是一名传销惯犯,其在6年前因组织、领导传销受到法律的制裁。

 

      经查玩资金盘的人看到“非中矿业国投基金”的公告马上就已经明白,该平台已经崩盘,留下了一地鸡毛。“AMBC集团商业计划书”中看到,“非中矿业国投基金”隶属于的山东非中矿业有限公司(以下简称:非中矿业公司),主要从事煤矿、河沙矿等开采业务。以矿业基金+数字资产+矿业股票的创新模式,让每位投资者天天获利。

 

      非中矿业公司设置了静态分润和动态分润。静态分润是指投资者只要在“非洲矿业”APP上存入一定数量的数字货币后,除了获得平台赠送的AMBC数字资产原始股外,每天还可以获得相对应的分润(返利),一个周期可以获得二倍回报。例如,投资者最低需要存入100枚USDT币,每天分润3枚USDT币,直至返满200枚USDT币;最高存入1000枚USDT币,每天分润15枚USDT,直至返满2000枚USDT。

 

      动态分润是指,投资者还可以通过发展下线的方式,提升自己的业绩来获得团队服务费。其中,业绩累到到11单到100单之间,每天每单有3枚USDT的动态分润;101单到500单有4枚USDT;501单到1千单有5枚USDT;1001单到5千单有6枚USDT;5001到1万单有7枚USDT;当业绩达到1万单以上后,每天每单可以提取8枚USDT的动态分润。

 

      值得注意的是,上述模式已经违反我国相关部门的规定。“非洲矿业”APP通过代币的违规流通,向投资者筹集所谓“虚拟货币”,本质上是一种未经批准非法公开融资的行为,涉嫌传销非法发售代币票券、非法发行证券以及非法集资、金融诈骗、传销等违法犯罪活动。另外,“非洲矿业”APP还以公司即将在美国纳斯达克主板上市,给投资人赠送原始股的名义以高额回报为诱饵,吸引公众加入为会员,发展下线,涉嫌开展传销活动。

 

 

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      据反传防骗热线报道,“非中矿业国投基金”实控人是出生于山东省泰安市的孙鹏。孙鹏原是泰安锦程泰山碧玉产业有限公司负责人,第二届泰安市政协委员会委员。但孙鹏早在十年前就已经开始组织、策划传销活动。山东省济南市中级人民法院公开的判决书上显示,2011年5月26日,孙鹏成立泰山碧玉公司,从事泰山玉石的研发、设计与销售。

 

      2012年3月,孙鹏、裴某栋与曹某华、刘某舟商定由投资者以认购玉石的名义,向公司交纳1到9万元不等的加盟费分别可成为公司的初、中、高三级代理商,三级代理商除每月分别从公司获取加盟费外,还可从其发展的新代理商的加盟费中获取一定比例奖励作为“津贴”,形成了以发展人员的数量作为计酬依据的多层次互联网网络传销模式。

 

      6月中旬,经孙鹏同意,顿某江对公司传销模式进行修改,增设县区级品牌店、市级旗舰店两级代理商等。截止同年8月20日,孙鹏采用网络传销模式共发展下线代理商3000余人,收取传销资金达6000余万元。2013年12月10日,济阳县人民法院认为,孙鹏的行为构成组织、领导传销活动罪。在共同犯罪中系主犯,根据相关法律的规定,判处孙鹏有期徒刑6年6个月,并处罚金50万元。

 

      另外,还有消息称,目前孙鹏不仅已经出国,同时还通过BBX数字货币交易所,转移走了1000万枚USDT币,按照6月8日计算,涉及资金高达7000万余元。关于“非中矿业”骗局,反传防骗快讯也会持续关注。

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