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刷脸智付公司涉嫌传销被警方查处 多家关联公司因失联被列入经营

时间:2020-06-23 16:30|来源:hy590海洋之神|编辑:马老师|点击:次

 广州市公安局6月22日发布的一则通告显示,经调查,刷脸智付(广东)科技股份有限公司(以下简称“刷脸智付公司”)的经营模式涉嫌传销犯罪,广州市公安局已对该公司的负责人李振家等人涉嫌组织、领导传销活动进行查处。

 据通告,参与刷脸智付公司涉案传销犯罪活动的人员,在2020年7月17日之前,主动向公安机关投案的,根据宽严相济的刑事政策,将依法予以从宽处理。未参加刷脸智付公司传销活动的代理商,在本公告公布之日起60日内,本人携带身份证明材料、会员注册证明材料、合同、会员的交易流水账户和预存款凭证等书面材料,依法向公安机关反映情况。

 相关介绍称,刷脸智付公司隶属于广东泉英控股集团。据天眼查,广东泉英为刷脸智付公司大股东,持股比例51%;另一股东为广州中源文化传播有限公司,目前关联一则清算信息,清算组负责人及成员均为李后铰,同时任刷脸智付董事。

 3月23日,刷脸智付及其股东中源文化同时被列入经营异常名录,截止发稿仍未被移出。而今年1月,刷脸智付公司即因通过登记的住所或经营场所无法联系被列入经营异常名录,3月3日刚被移出。

 据警方通告,刷脸智付公司负责人为李振家。从工商信息来看,李振家分别于2019年12月及今年1月退出刷脸智付公司及广东泉英董事等职位,目前仍控股福建省天亿物流有限责任公司、广州泉盟俱乐部有限公司、晋江市梅岭家祥鞋服有限公司等4家公司,其中广州市登仕步体育用品有限公司已注销。

 天眼查中刷脸智付公司关联的官网所属公司为万泓刷脸(广东)科技发展有限公司,介绍称其前身隶属广东泉英控股集团旗下,2019年4月成立刷脸智付公司,2019年12月与嘉瑞万弘控股(北京)集团有限公司进行合资,正式成立万泓刷脸(广东)科技发展有限公司。

 查询工商信息发现,万泓刷脸2019年12月股东由自然人路瑶瑶变更为嘉瑞万弘控股,今年5月万泓刷脸及其股东嘉瑞万弘控股同样因通过登记的住所或经营场所无法联系被列入经营异常名录。2019年4月,嘉瑞万弘控股股东由自然人武新胜变更为中财万泓科技发展(北京)有限公司。

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