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听说虚拟币稳赚不赔,一家人同陷 “罗马币交易所”陷阱

时间:2020-11-13 18:30|来源:反传防骗|编辑:马老师|点击:次

      今天(11月12日),记者从常州警方获悉,近日,常州龙虎塘派出所接到报警,报警人施女士称其通过网友介绍,在平台上进行虚拟货币投资,还介绍了丈夫和女儿进行加入,但操作了几次后平台无法登录了,发现被骗。据了解,施女士近期从一个网友周某那了解到某“罗马币交易所”平台,周某称虚拟货币市场紧俏,现在入手几乎稳赚不亏,而且必须是熟人才能带入门,普通人接触不到。施女士被说动了心,立刻央求周某带她一起赚钱。

      “炒币”、“区块链”、“虚拟货币”……这些普通市民听着很陌生的词汇,最近在一些微信群里频繁出现。有不法分子利用这些新概念,谎称“虚拟货币”投资获利,竟让一家三口都上了当!

 

       在周某的指导下,施女士先是转账了30000元本金购买了虚拟货币,后下载了两个专用的聊天和交易的APP,每隔4天根据群聊中的信息,买卖“罗马币”,操作成功后,群主会向施女士转一笔佣金。一个月内操作了9次,都成功收到了返利。这让施女士欣喜若狂,这还真是“躺着也赚钱”,而且她投资这么久也没有发生意外,这让施女士吃了颗定心丸。

 

      她将这个“投资商机”立刻推荐给了丈夫和女儿,想带着全家人都赚钱。隔日,施女士的丈夫和女儿就分别转账30000元。结果半个月后这个交易平台登录不上了,施女士立刻联系了网友周某,发现对方已经将其拉黑,这才恍然大悟,原来是掉入了诈骗陷阱,一家三口也后悔莫及,立刻选择报警。

 

      近年来“虚拟货币”、“区块链”等诈骗频发

 

      说到“虚拟货币”,相信不少人会联想到“区块链”“比特币”等概念。前几年曾风靡一时的“比特币”就是一种P2P形式的虚拟加密数字货币;而作为比特币的底层技术,“区块链”就像一个数据库账本,记载所有的交易记录。随着“比特币”等区块链资产价格的大幅飙升,普通投资者对区块链以及数字货币投资的兴趣越来越大,而不法分子也瞄上了这一点,打着“区块链”和“虚拟货币”的旗号实施集资诈骗。

 

      近来,此类诈骗案件频发,不法分子以“投资虚拟货币周期短、收益高、风险低”为借口,骗取用户信任并诱使其转账进行投资。同时,他们还隐藏网站域名和各种联系方式,使受骗者无法验证公司资质,因而轻信诈骗套路。而一旦受害人向“交易网站”充值,不法分子又会诱骗其“向私人账户充值”,甚至直接提供假充值链接,并趁机骗取受害人银行账号密码。

 

      去年8月,银保监会、中央网信办、公安部等多部门就曾发布风险提示称,一些不法分子打着“金融创新”“区块链”的旗号,通过发行所谓“虚拟货币”“虚拟资产”“数字资产”等方式吸收资金,侵害公众合法权益。此类活动并非真正基于区块链技术,而是炒作区块链概念行非法集资、传销、集资诈骗之实,实质是“借新还旧”的庞氏骗局,资金运转难以长期维系。

 

      风险提示称,这类行为具有一些共同的特点,如网络化、跨境化明显,欺骗性、诱惑性、隐蔽性较强,同时存在非法集资、传销、诈骗等多种违法风险。在此也提醒大家,要理性看待“区块链”“虚拟货币”等概念,不要盲目相信天花乱坠的承诺,树立正确的货币观念和投资理念,提高风险意识。
 

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