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非法集资:“唐小僧”传销案判了!涉及277万余人,资金593亿余元

时间:2020-06-19 17:48|来源:hy590海洋之神|编辑:马老师|点击:次

      还记得当年的P2P“四大返利天王”吗?唐小僧、钱宝网、联璧金融、雅堂金融,这四家平台曾以高额返利著称,至2018年已全部爆雷,无一幸免。

 

 

      近日,唐小僧一案有了最新进展,其母公司“资邦系”公司及核心高管在上海被一审宣判:四名核心高管犯集资诈骗罪,一人获刑无期,另有三人被判有期徒刑十四年至十年不等。法院审理文书显示,资邦系旗下平台共向277万余名投资人非法募集资金593.57亿余元。至案发,造成11万余人实际经济损失50.4亿余元。

 

      6月16日下午,上海市第一中级人民法院(简称“上海一中院”)采用网络在线宣判与线下宣判相结合的方式,依法公开宣判被告人王利、卢伟、陶蕾、官小平集资诈骗案,以集资诈骗罪分别判处王利无期徒刑,卢伟、陶蕾、官小平有期徒刑十四年至十年不等,并处剥夺政治权利及罚金。

 

      经审理查明:2012年11月至2018年6月间,邬再平(又名邬战,另案处理)通过以其实际控制的资邦(上海)投资控股有限公司(简称“资邦控股”)为核心的“资邦系”公司,组建、设立了资邦金服网络科技集团有限公司(简称“资邦金服”)等数十家线下分支机构及“唐小僧”“摇旺”等线上平台。

 

      为谋取非法利益,资邦控股采用虚设债权、虚构借款人信息、虚假宣传等手段,以年化5%至24%的高额利息为诱,通过债权、收益权转让、定向委托、线上P2P平台等方式向277万余名投资人非法募集资金593.57亿余元,入金总额160.45亿余元,其中116.04亿元用于兑付前期投资人本息。至案发,造成11万余人实际经济损失50.4亿余元。

 

      期间,被告人王利担任资邦控股财务经理,总体负责“资邦系”公司财务工作和资金调拨等。被告人陶蕾担任资邦控股等多家公司法定代表人,负责公司对外形象宣传、合作接洽等。被告人卢伟担任资邦金服常务副总裁,负责设计、决策资金募集模式等。被告人官小平担任资邦金服财务总监,负责理财产品发标等财务工作。

 

      其中:王利参与非法募集资金590.6亿余元;卢伟参与非法募集资金403.89亿余元;陶蕾参与非法募集资金580.43亿余元;官小平参与非法募集资金506.85亿余元,上述四名被告人实际造成被害人经济损失均为50.4亿余元。

 

      上海一中院认为,“资邦系”公司以非法占有为目的,采用诈骗方法非法集资,被告人王利、卢伟、陶蕾、官小平作为单位犯罪直接负责的主管人员,其行为均构成集资诈骗罪。四名被告人参与非法募集资金,均属数额特别巨大;卢伟、陶蕾、官小平在家属帮助下退赔部分违法所得,依法可酌情从轻处罚。结合本案的事实、性质、情节和社会危害程度,依法作出上述判决。

 

      上海市司法机关将继续加强对涉案资产的追赃挽损工作。[此文来源上海一中法院,版权归原作者,如侵权,请联系删除]
 

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